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是“投资失败”还是“落入圈套”:上海警方破获多起金融投资电信诈骗团伙

  虚拟外汇投资平台、虚构网络证券交易……随着警方打击防范升级,传统的电信诈骗戴上了“金融投资”的假面,欺骗性更强。今天上午,上海警方披露了近期侦破的两起案件,提醒市民注意防范。

  对于大多数的市民而言,“炒外汇”相比股票、基金等传统投资,仍是一个较新的领域。

  今年5月下旬,长宁公安分局天山路派出所接到市民陈阿姨报案:去年9月她通过朋友介绍,结识了一个姓何的“外汇交易专家”,在何某的推荐下,她在网络平台“MetaTrader4”上开户并投入资金15万元炒外汇,没想到刚过了一个月就收到噩耗——何某发来短信告知:“由于投资失误,你的15万元全部亏损,一分不剩。”

  陈阿姨到报案时,民警还以为这只是一个普通的投资失败案例,但仔细询问何某后,才发现事有蹊跷。原来,何某是通过地铁口散发的金融广告找到这家外汇券商公司的,她也是在公司行政主管陈某推荐下,注册并投入了18万元用于“炒外汇”,但很快投资失败全部亏空。何某心有不甘,于是找到陈阿姨,想通过代理赚佣金的方式减少损失。没想到连续两次近33万元的投入短时间内就消耗殆尽。

  图说:专案组赴广东深圳一举捣毁诈骗团伙窝点,当场抓获犯罪嫌疑人21名。警方供图

  长宁警方初步调查发现,这极有可能是一起虚拟投资诈骗案件,其中存在不少疑点:一被害人的账户资金最终流入的是一家新能源科技企业,根本没有相关经营证券投资的资质;二是公司法人朱某、CEO钱某再到技术、财务总监均为亲属关系,CEO钱某曾有过金融犯罪记录;三是所有投资人的资金均被汇入同一个资金池账户,有近1亿元的资金被用于购买金融理财产品。也就是说,所有投资者的钱并没有用于外汇投资交易,而是在“体内循环”。专案组基本断定这是一个利用网络平台进行虚拟投资的诈骗团伙。

  今年7月3日,专案组兵分多路将犯罪嫌疑人朱某、CEO钱某等团伙成员6人抓获归案。经过审讯、梳理,警方理清了诈骗团伙的作案手法:

  1、利用名下公司扮演“虚假券商”身份,并在国外开发的一款名为“MetaTrader4”的网络平台上开设账户。

  2、通过广告营销等手段宣传招揽投资者,并以公司在境外有正规金融牌照为幌子打消客户疑虑,同时在广告中特意放大投资杠杆(1:400,正规券商为1:200以内),以吸引投资者关注。

  3、积累客户资源后,利用“MetaTrader4”平台将所有投资者的资金全部纳入到虚拟交易池中,然后通过后台数据观察每一位投资者的操作手法,对“懂行”投资者,他们会将其放回真正市场中。而对于“半瓶水”或者“盲操”的投资者,他们则利用赚取高额手续费以及虚假购买的方式,一步步吞噬投资者资金池内的钱款。

  团伙在进行后台“捣鬼”时,也十分狡猾,严格遵守股市的“帕累托法则”(即二八定律,二成人盈利,八成人亏损),欺骗性很强。

  除了“炒外汇”,搭建投资理财群,通过“大师”荐股实施网络虚假证券交易诈骗,也已经成为诈骗团伙常用的伎俩。

  市民高先生是一名投资爱好者,常在网上学习炒股知识。今年3月,一位女网友主动添加高先生微信后,每天拉家常,有意无意炫富。当高先生问起生财之道时,她说自己在炒“恒生指数”股票,并把高先生拉入一个名为“刀锋股友群”的微信群。

  高先生对“恒生指数”一知半解。入群后,“荐股师刀锋”常在微信群内发布自己成功预测走势的消息,“股友们”也把“刀锋”说的神乎其神,并在群内晒截图炫耀自己赚了多少钱。在“刀锋”和“股友们”的鼓动下,高先生在群内推荐的网络平台上开户,并投资了7500元美金(约人民币5.2万元)。

  在“刀锋”的网络直播“指导”下,高先生很快就“盈利”了2.19万美元(约人民币15万元)。尝到甜头的他又注入大量资金,后续出现“亏损”时,“股友们”又以“大盘不稳”、“扳回本金”为由,劝说高先生继续投资。

  今年5月14日,“刀锋”突然退群并且关闭了网络直播间,接着高先生也被踢出微信群,此前的女网友也将他“拉黑”。前后损失45万余元人民币的高先生才意识到上当受骗。

  长宁警方通过对涉案线索梳理分析,逐步查明这个诈骗团伙的组织架构及人员信息。今年8月6日,专案组赴广东深圳一举捣毁诈骗团伙窝点,当场抓获犯罪嫌疑人21名,缴获作案使用的电脑20余部、手机50余部、电线月间,犯罪嫌疑人熊某等人出资注册成立电子商务有限公司,犯罪嫌疑人陈某、彭某、杨某等人负责管理运营。公司下设多个业务组,每个业务组业务员使用统一下发的手机注册微信号,并主动添加网友微信,根据培训话术拉人入群,再由“荐股师”在网络直播平台吹嘘荐股,其他“股友”作为“撬边模子”辅助,诱骗被害人将资金注入虚假的恒生股指交易平台,实际则进入了犯罪分子的腰包。犯罪分子手动调节制造涨跌假象,先让被害人“盈利”鼓励其继续投资,再制造“亏损”骗走本金。

  公安机关提醒:金融市场变幻莫测,不仅需要较为专业的知识储备,而且对于许多新兴投资项目而言,市民的认知程度有限,绝不能盲目跟风,一味贪图高回报,造成不必要的经济损失。

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